本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在职何子虚纪录、 误导性陈述或者重 大脱漏,并对其实质的切实性、确凿性和完美性担负片面及连带义务。 公司于 2014 年 8 月 28 日对表披露了《工大开创合于 2014 年第二次权且股东大会 减少权且提案的通告》 ▼◆,现将公司獨立董事對上述通告實質的獨立私見披露如下: 獨立董事郭萬達先生的獨立私見:孤單持有公司 8.42%股份的股東天然人竺仁寶提 出破除張淑惠幼姐公司第七屆董事會董事職務的權且提案▼,按照《公司章程》該事項屬 于公司股東大會權柄周圍●◆。訂交將該權且提案提交公司股東大會審議。孤單持有公司 8.42%股份的股東天然人竺仁寶提出補充推舉邵昌成先生爲公司第七屆董事會董事候選 人的權且提案。 上述公司股東提出補充推舉的董事候選人正在職職資曆方面具有實行董事 职责所具备的才干和要求,或许胜任董事岗亭的职责,证监会、 上海证券往还所规章的禁止任职情状和商场禁入、惩办而且尚未破除的情状,契合《公 执法》 、 《公司章程》中相合董事任職資曆的規章。訂交將公司股東提出補充推舉的董事 候選人提交公司股東大會審議。 獨立董事魯俊生先生的獨立私見:自己保存私見。起因是(奪職董事權且提案和提 名董事權且提案)中所提到的奪職起因所涉事項爆發正在本屆董事會光陰▼◆。當時獨立董事 依然就此宣布過獨立私見。 獨立董事張玉周先生的獨立私見:孤單持有公司 8.42%股份的股東天然人竺仁寶先 生提出破除張淑惠幼姐公司第七屆董事會董事職務的權且提案,我以爲起因不填塞,公 司租賃張淑惠幼姐就職公司具有的中百大廈五、六層爲籌備場合,按照這一事項難以判 斷也不行填塞證據張淑惠幼姐掌管公司董事與公司存正在好處沖突; 通過這一權且提案可 能導致發作幼股東或國有血本股東的權力受到損害的後果◆; 《公司章程》第九十六條規 定: “董事正在職期屆滿以前,股東大會不行無故破除其職務◆●。 ”因而新葡的京集团350vip8888,不订交将该权且提 案提交股东大会审议▼。 我以为提名秩序不契合工大首 创《公司章程》第八十二条之规章: “董事、监事候选人名单以提案的体例提请股东大
会表决。董事候选人(不含独立董事)及规章由股东大会推举的监事候选人由上届董事 会、董事会提名委员会和监事会提名,董事和监事候选人实行等额提名◆。 ”即公司董事 会候选人应进程董事会提名委员会这一合头才契合公司章程规章。因而,不订交将该临 时提案直接提交公司股东大会审议。 特此通告。